融资骗局主要有以下几种形式:
骗子以项目考察为由,向创业者收取考察费用,然后进行表面考察后以投资不合适为由退出,骗取考察费用。
投资人在与企业签订融资担保协议后,要求支付担保佣金,然后利用“拖”字诀或找各种理由退出融资过程。
骗子要求企业进行律师审慎调查或出具法律意见书,并指定律师事务所出具报告,诱使企业支付高昂费用,最后律师事务所将所得费用反给骗子公司。
骗子以评估企业资产为由,要求支付评估费用,然后进行高收费评估,评估公司与骗子公司分款。
骗子投资机构不认真看计划书,夸大自己的实力,收取没有依据的高额费用,并且不告知费用走向。
这些方式虽然法律上允许,但真正的投资公司通常不会选择这样的合作模式,属于违规操作。
骗子在融资过程中以各种名义收取费用,如信息费、尽调费用、差旅费用、资料审核费、入会费、对接费、律师鉴定费、陪跑费等。
包括开设网站、假扮正规机构、网络转账等手法,诱骗中小企业主缴纳手续费、担保金等费用。
这些骗局的共同特点是通过各种手段制造虚假信息或利用投资者的急迫心理,骗取钱财。建议企业在融资过程中要谨慎选择合作伙伴和中介机构,充分了解对方背景和资质,避免上当受骗。